Структуры, институты, формирующие и использующие нормы «глобального» международного финансового права

Данный элемент системы международного финансового права достаточно детально исследован в юридической литературе и включает в себя «международные и национальные финансовые учреждения; межгосударственные региональные интеграционные финансовые учреждения; неправительственные международные организации; ассоциативные объединения в сфере управления мировыми финансами» и т.д. Кроме того, как уже отмечалось, мы поставили в том числе цель исследовать процесс формирования нового «регионального» международного финансового права в союзах, блоках, обеспечивающих защиту экономического суверенитета РФ. Соответственно, «классические» блоки и институты мы лаконично охарактеризуем лишь

2

в контексте этого процесса, актуальных тенденций в их деятельности, оказывающих влияние на российский финансово-экономический сектор.

Безусловно, следует выделить так называемую Группу Всемирного банка (Мировой банк).

Отметим, что единство терминологии здесь отсутствует; например, в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (п. 10 ст. 51.2) к квалифицированным инвесторам относятся «международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития». Отметим, что по состоянию на конец 2014 г. «в общей совокупности Банком финансируется 12 инвестиционных проектов в России на сумму около 900 млн долл. При этом закрытыми являются 66 проектов, 29 проектов аннулированы (не продвинулись далее стадии концептуальной разработки). Еще девять проектов находятся на стадии разработки. Каждый проект предполагает осуществление сопутствующих исследований, экспертизы и проведение консультаций»1.

Характеризуя значимость этой структуры для современной российской экономики, можно обратиться к Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». Так, предписано Правительству РФ принять меры, направленные на достижение показателей, в частности повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120 в 2011 г. до 50 — в 2015 г. и до 20 - в 2018 г.

Ученые выделяют следующие этапы сотрудничества России с Мировым банком:

  • • первый этап (1992—2007) может быть охарактеризован как партнерство «по необходимости». В этот период Банк оказывал услуги по выходу из экономического кризиса и содействовал стабилизации экономики;
  • • второй этап (2007—2011). На этом этапе с принятием Стратегии сотрудничества Банка с Россией началось содействие инновационному развитию;
  • • третий этап (2012—2016) интегрируется в более длительный этап (2012—2020). Его концептуальной основой является Стратегия сотрудничества на 2012—2016, принятая в декабре 2011 г. Он связан также с обновлением «Стратегии-2020», принятием Стратегии «Инновационная Россия — 2020» и с вступлением организации Группы Всемирного банка в принципиально новую фазу реформирования. Учет этого фактора является ключевым в понимании потенциала Банка в сфере содействия инновационному развитию России. Одновременно необходимо подчеркнуть общее изменение: по сравнению с 1990-ми гг. «Россия из ученика превратилась в партнера»[1].

Международный банк реконструкции и развития — головная организация Всемирного банка. МБРР основан в 1945 г. с целью помощи странам Европы в восстановлении послевоенной экономики (в соответствии с известным «планом Маршалла»). После того как страны Европы приобрели некоторую экономическую самостоятельность, Банк отошел от своей первоначальной роли первого в мире международного банка развития, отвечающего за кредитование беднейших стран мира. После 1952 г. акцент в его деятельности начал переноситься на меры, специально рассчитанные на развивающиеся страны. В настоящее время деятельность МБРР заключается в содействии устойчивому развитию, сокращению бедности в нуждающихся государствах посредством предоставления займов, гарантий и оказания услуг, не связанных с кредитованием, в том числе аналитических и консультационных»[2].

В соответствии со Статьями Соглашения МБРР (Вашингтон, 27.12.1945) целями МБРР являются:

  • • оказание помощи в реконструкции и развитии территорий стран-членов путем содействия осуществлению капиталовложений в продуктивных целях, в том числе для восстановления экономики, разрушенной или пострадавшей в результате войны, реконверсии производственных предприятий с учетом нужд мирного времени, а также для стимулирования развития производственных предприятий и ресурсов в менее развитых странах;
  • • оказание содействия частным иностранным инвестициям путем предоставления гарантий или участия в займах или иных капиталовложениях, предоставляемых частными инвесторами; а в тех случаях, когда частный капитал недоступен на разумных условиях, дополнение частных инвестиций через предоставление на подходящих условиях финансирования в продуктивных целях из своего собственного капитала, а также за счет созданных им фондов и других его ресурсов;
  • • содействие перспективному сбалансированному росту международной торговли и поддержание равновесия платежных балансов путем стимулирования международных инвестиций в целях развития производственных ресурсов членов, способствуя тем самым повышению производительности, жизненного уровня и улучшению условий труда на их территориях;
  • • организация займов или их гарантий, предоставляемых в связи с международными займами через другие каналы с тем, чтобы обеспечить приоритет осуществления наиболее полезных и неотложных проектов, независимо от их масштабов;
  • • осуществление операций с учетом воздействия международных инвестиций на условия деловой активности, а также оказание содействия в первые послевоенные годы в плавном переходе от военной экономики к экономике мирного времени.

В соответствии с уставом Всемирный банк ставит перед собой следующие цели: поощрение инвестиций на производственные цели государств; обеспечение гарантиями и стимулирование частных иностранных капиталовложений; содействие экономическому развитию нуждающихся стран мира посредством проектов долгосрочного финансирования; поддержка конверсии военной экономики в гражданскую; предоставление наибеднейшим странам специальной финансовой помощи через МАР; содействие частным предприятиям через свой филиал — МФК. Для реализации целей Банка была избрана система «взвешенного голосования». Процедура «взвешенного голосования» МБРР зафиксирована в уставе Всемирного банка: «Каждое государство-член располагает 250 голосами, а также получает по одному дополнительному голосу за каждую имеющуюся у него акцию» (стоимость акции — 100 тыс. долл. США). Базисные голоса в специфичной форме служат целям конкретизации принципа суверенного равенства государств. Если бы число голосов зависело только от дополнительно приобретаемых акций, экономически слабые страны имели бы столь малые квоты, что их участие в голосовании теряло бы смысл. Количество голосов сверх базисных, в сущности, определяет положение государства в международной финансовой системе. В настоящее время крупнейшими акционерами Банка являются США, Великобритания, Франция, Германия и Япония1.

В настоящее время исследователи констатируют, что «инновационное развитие современной России характеризуется заметным содействием Всемирного банка. Сотрудничество Банка и России нацелено на формирование широкой мультисекторальной модели инновационного развития... Одним из гарантов реализации этих амбициозных целей выступает дальнейшее развитие законодательства РФ в инновационной сфере»[3].

Разумеется, можно выделить и иные банковские структуры. Так, Европейский банк реконструкции и развития, созданный в 1991 г., сегодня является одной из наиболее авторитетных региональных международных организаций, осуществляющих финансирование проектов экономического развития[4]. Членами ЕБРР являются свыше 60 государств, а также ЕС и ЕИБ. Цель Банка как организации согласно ст. 1 Соглашения об учреждении ЕБРР (Париж, 29.05.1990) состоит в том, чтобы, внося вклад в экономический прогресс и реконструкцию, содействовать переходу к открытой экономике, ориентированной на рынок, а также развитию частной и предпринимательской инициативы в приверженных принципам многопартийной демократии, плюрализма и рыночной экономики и проводящих их в жизнь странах Центральной и Восточной Европы, Средней Азии и Монголии.

В соответствии со ст. 2 Соглашения об учреждении ЕБРР данная организация для достижения своей цели в долгосрочной основе оказывает содействие странам-получателям, членам Банка в осуществлении структурных и отраслевых экономических реформ, включая демонополизацию, децентрализацию и разгосударствление (приватизацию), чтобы помочь экономике этих стран полностью включиться в мировую экономику. «Реализация этой функции, — отмечает Д.А. Катасонов, — осуществляется по нескольким направлениям. Прежде всего, это работа по обеспечению и продвижению отдельных экономических мероприятий: поддержка обоснованных и экономически жизнеспособных проектов, в которых принимает участие более одного члена-получателя, а также оказание технического содействия в подготовке, финансировании и осуществлении соответствующих проектов, как отдельных, так и в рамках специальных инвестиционных программ. Также ЕБРР осуществляет работу по привлечению внутреннего и иностранного капитала, управленческого опыта для достижения этой цели, а также стимулирование и поощрение развития рынков капитала. Кроме того, Банк содействует продуктивным инвестициям, включая инвестиции в сферы услуг и финансов, в соответствующую инфраструктуру, когда это необходимо для поддержки частной и предпринимательской инициативы, тем самым способствует созданию конкурентной среды и повышению производительности труда, уровня жизни, улучшению условий труда. Через частных и иных заинтересованных инвесторов ЕБРР содействует налаживанию, совершенствованию и расширению продуктивной, конкурентоспособной и предпринимательской деятельности, в частности малым и средним предприятиям. Немаловажное значение имеет такая функция, как содействие экологически здоровому и устойчивому развитию. Перечень можно было бы продолжить, поскольку организация оставляет за собой право осуществлять иную деятельность или оказывать другие услуги во исполнение заявленных функций»[5].

Важно отметить, что взаимодействие ЕБРР и российских кредитных организаций имеет место и в период «санкционной блокады». Так, 09.02.2015 в рамках расширенного заседания Комитета по синдицированному кредитованию Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия») участникам рынка была представлена стандартизированная документация по синдицированному кредитованию по российскому праву. Разработка документации велась Комитетом по синдицированному кредитованию с осени 2011 г. Для создания и анализа юридических вопросов, связанных с возможностью проведения синдикаций по российскому праву, была создана экспертная группа, состоящая, в частности, из ведущих юридических фирм и финансовых консультантов. В состав Координационного комитета вошли девять наиболее заинтересованных банков и компаний, а именно Сбербанк, ЕБРР, BNP Paribas, ВТБ, Газпромбанк, Deutsche Bank, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк.

  • [1] См.: Шугуров М.В. Сотрудничество России и Всемирного банка в сфере инновационного развития: стратегические цели и перспективы.
  • [2] Международное право: учебник / Б.М. Ашавский [и др.]. С. 292.
  • [3] Шугуров М.В. Сотрудничество России и Всемирного банка в сфере инновационного развития: стратегические цели и перспективы. С. 59.
  • [4] Катасонов Д.А. Ответственность государств в практике Органа по рассмотрению жалоб по проектам Европейского банка реконструкции и развития // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 5. С. 627-632.
  • [5] Катасонов Д.Л. Ответственность государств в практике Органа по рассмотрению жалоб по проектам Европейского банка реконструкции и развития. С. 632.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >