Блоки, союзы, институты и т.п. формирующие и использующие нормы «глобального» международного финансового права.

Данный элемент системы международного финансового права достаточно детально исследован в юридической литературе и включает в себя «международные и национальные финансовые учреждения; межгосударственные региональные интеграционные финансовые учреждения; неправительственные международные организации; ассоциативные объединения в сфере управления мировыми финансами»[1] и т.д.

Кроме того, как уже отмечалось, в настоящей работе мы поставили цель исследовать процесс формирования нового «регионального» международного финансового права в блоках, обеспечивающих защиту экономического суверенитета Российской Федерации. Соответственно, «классические» блоки, институты мы лаконично охарактеризуем лишь в контексте этого процесса, актуальных тенденций в их деятельности, оказывающих влияние на российский финансово-экономический сектор.

Безусловно, следует выделить так называемую группу Всемирного Банка (Мировой банк).

Отметим, что единство терминологии здесь отсутствует; к примеру, в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О рынке ценных бумаг» в ст. 51.2 к квалифицированным инвесторам относятся: «...10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития)»[2].

Первоначально отметим, что по состоянию на конец 2014 г. «в общей совокупности Банком финансируется 12 инвестиционных проектов в России на сумму около 900 млн. долларов. При этом закрытыми являются 66 проектов, 29 проектов аннулированы (не продвинулись далее стадии концептуальной разработки). Еще 9 проектов находятся на стадии разработки. Каждый проект предполагает осуществление сопутствующих исследований, экспертизы и проведение консультаций»[3].

Характеризуя значимость этой структуры для современной российской экономики, можно обратиться к Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; так предписано «Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение следующих показателей..повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й - в 2015 году и до 20-й - в 2018 году»[4].

В целом исследователи выделяют следующие этапы сотрудничества России с Мировым банком: «первый этап (1992-2007 гг.) может быть охарактеризован как партнерство «по необходимости». В этот период Банк оказывал услуги по выходу из экономического кризиса и содействовал стабилизации экономики. Собственно, содействие инновационному развитию началось на втором этапе с принятием Стратегии сотрудничества Банка с Россией на 2007-2011 гг. На сегодняшний день сотрудничество развивается в рамках третьего этапа (2012-2016 гг.), который интегрируется в более длительный этап 2012-2020 гг. Его концептуальной основой является Стратегия сотрудничества на 2012— 2016 гг., принятая в декабре 2011 года. Он связан также с обновлением «Стратегии 2020» и принятием Стратегии «Инновационная Россия- 2020» и с вступлением организации Группы в принципиально новую фазу реформирования. Учет этого фактора является ключевым в понимании потенциала Банка в сфере содействия инновационному развитию России. Одновременно необходимо подчеркнуть общее изменение: по сравнению с 90-и годами XX века Россия из ученика превратилась в партнера»[5].

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) является «головной организацией Всемирного банка. МБРР основан в 1945 г. с целью помощи странам Европы в восстановлении их послевоенной экономики (в соответствии с известным «планом Маршалла»). После того как страны Европы приобрели некоторую экономическую самостоятельность, Банк отошел от своей первоначальной роли первого в мире международного банка развития, отвечающего за кредитование беднейших стран мира. После 1952 г. акцент в деятельности Банка начал переноситься на меры, специально рассчитанные на развивающиеся страны. В настоящее время деятельность МБРР заключается в том, чтобы, содействуя устойчивому развитию, сокращать бедность в нуждающихся государствах посредством предоставления займов, гарантий и оказания услуг, не связанных с кредитованием, в том числе аналитических и консультационных»[6] [7].

В соответствии со «Статьями Соглашения Международного Банка Реконструкции и Развития», целями Банка являются:

  • - оказание помощи в реконструкции и развитии территорий членов путем содействия осуществлению капиталовложений в продуктивных целях, в том числе для восстановления экономики, разрушенной или пострадавшей в результате войны, реконверсии производственных предприятий с учетом нужд мирного времени, а также стимулированию развития производственных предприятий и ресурсов в менее развитых странах;
  • - оказание содействия частным иностранным инвестициям путем предоставления гарантий или участия в займах или иных капиталовложениях, предоставляемых частными инвесторами; а в тех случаях, когда частный капитал недоступен на разумных условиях, дополнение частных инвестиций через предоставление на подходящих условиях финансирования в продуктивных целях из своего собственного капитала, а также за счет созданных им фондов и других его ресурсов;
  • - содействие перспективному сбалансированному росту международной торговли и поддержание равновесия платежных балансов путем стимулирования международных инвестиций в целях развития производственных ресурсов членов, способствуя тем самым повышению производительности, жизненного уровня и улучшению условий труда на их территориях;
  • - организация займов или их гарантий, предоставляемых им в связи с международными займами через другие каналы с тем, чтобы обеспечить приоритет осуществления наиболее полезных и неотложных проектов, независимо от их масштабов;
  • - осуществление операций с должным учетом воздействия международных инвестиций на условия деловой активности, существующие на территориях его членов, а также оказание содействия в первые послевоенные годы в плавном переходе от военной экономики к экономике мирного времени»[8].

В соответствии с Уставом Банк ставит перед собой следующие цели: поощрение инвестиций на производственные цели государств; обеспечение гарантиями и стимулирование частных иностранных капиталовложений; содействие экономическому развитию нуждающихся стран мира посредством проектов долгосрочного финансирования; поддержка конверсии военной экономики в гражданскую; предоставление наибеднейшим странам специальной финансовой помощи через Международную ассоциацию развития; содействие частным предприятиям через свой филиал - Международную финансовую корпорацию.

Для реализации целей Банка была избрана система «взвешенного голосования». Процедура «взвешенного голосования» МБРР зафиксирована в Уставе Банка: «Каждое государство-член располагает двумястами пятьюдесятью голосами, а также получает по одному дополнительному голосу за каждую имеющуюся у него акцию» (стоимость акции - 100 000 долл. США)...Базисные голоса» в специфичной форме служат целям конкретизации принципа суверенного равенства государств. Если бы число голосов зависело только от дополнительно приобретаемых акций, экономически слабые страны имели бы столь малые квоты, что их участие в голосовании теряло бы смысл. Количество голосов сверх базисных в сущности определяет положение государства в международной финансовой системе. В настоящее время крупнейшими акционерами Банка являются США, Великобритания, Франция, Германия и Япония».

В целом, на современном историческом этапе исследователи констатируют, что «инновационное развитие современной России характеризуется заметным содействием Всемирного банка. Сотрудничество Банка и России нацелено на формирование широкой мультисекторальной модели инновационного развития. Неоценимую роль играют эксперты Банка в содействии формированию в России кластерной инновационной политики. Думается, что при благоприятном сценарии адаптации нашей страной зарубежного инновационного опыта через консультативную и техническую поддержку Всемирного банка Россия со временем может стать глобальным поставщиком не только инновационной высокотехнологичной продукции, но и поставщиком передовых инновационных практик. Одним из гарантов реализации этих амбициозных целей выступает дальнейшее развитие законодательства Российской Федерации в инновационной сфере»[5].

Можно, разумеется, выделить и иные банковские структуры. Так, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), созданный в 1991 г., на сегодняшний день является одной из наиболее авторитетных региональных международных организаций, осуществляющих финансирование проектов экономического развития2 5. В настоящее время членами данной организации являются свыше 60 государств, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. Цель Банка, как организации согласно ст. 1 Соглашения об учреждении ЕБРР состоит в том, чтобы, внося вклад в экономический прогресс и реконструкцию, содействовать переходу к открытой экономике, ориентированной на рынок, а также развитию частной и предпринимательской инициативы в приверженных принципам многопартийной демократии, плюрализма и рыночной экономики и проводящих их в жизнь странах Центральной и Восточной Европы, Средней Азии и Монголии[10] [11].

В соответствии со ст. 2 Соглашения об учреждении ЕБРР, данная организация для достижения своей цели в долгосрочной основе оказывает содействие странам-получателям, членам Банка в осуществлении структурных и отраслевых экономических реформ, включая демонополизацию, децентрализацию и разгосударствление (приватизацию), чтобы помочь экономике этих стран полностью включиться в мировую экономику[12]. «Реализация этой функции, - отмечают исследователи, - осуществляется по нескольким направлениям. Прежде всего, это работа по обеспечению и продвижению отдельных экономических мероприятий: поддержка обоснованных и экономически жизнеспособных проектов, в которых принимает участие более одного члена-получателя, а также оказание технического содействия в подготовке, финансировании и осуществлении соответствующих проектов, как отдельных, так и в рамках специальных инвестиционных программ. Также ЕБРР осуществляет работу по привлечению внутреннего и иностранного капитала, а также управленческого опыта для достижения этой цели, стимулирование и поощрения развития рынков капитала. Кроме того, Банк содействует продуктивным инвестициям, включая инвестиции в сферы услуг и финансов, и в соответствующую инфраструктуру, когда это необходимо для поддержки частной и предпринимательской инициативы, и тем самым способствует созданию конкурентной среды и повышению производительности труда, уровня жизни, а также улучшению условий труда. Через частных и иных заинтересованных инвесторов ЕБРР содействует налаживанию, совершенствованию и расширению продуктивной, конкурентоспособной и частнопредпринимательской деятельности, в частности малым и средним предприятиям. Немаловажное значение имеет такая функция, как содействие экологически здоровому и устойчивому развитию. Перечень можно было бы продолжить, поскольку организация оставляет за собой право осуществлять иную деятельность или оказывать другие услуги во исполнение заявленных функций»[10].

Важно отметить, что взаимодействие ЕБРР и российских кредитных организаций имеет место и в период «санкционной блокады». Так, 9 февраля 2015 г. в рамках расширенного заседания Комитета по синдицированному кредитованию Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия») участникам рынка была представлена стандартизированная документация по синдицированному кредитованию по российскому праву. Разработка документации велась Комитетом по синдицированному кредитованию с осени 2011 года. Для создания и анализа юридических вопросов, связанных с возможностью проведения синдикаций по российскому праву, была создана экспертная группа, куда вошли ведущие юридические фирмы и финансовые консультанты. В состав Координационного комитета вошли девять наиболее заинтересованных банков и компаний, а именно Сбербанк, ЕБРР, BNP Paribas, ВТБ, Газпромбанк, Deutsche Bank, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк[14].

  • [1] Петрова Г.П. Международное финансовое право: учебник. М.: Юрайт,2015. С. 93.
  • [2] Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 13.07.2015)«О рынке ценных бумаг» // Российская газета. № 79. 25.04.1996.
  • [3] 08 Шугуров М.В. Сотрудничество России и Всемирного банка в сфере инновационного развития: стратегические цели и перспективы // Административноеи муниципальное право. 2014. № 7. С. 646-664.
  • [4] '3 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» // Российская газета. 102,09.05.2012.
  • [5] Шугуров М.В. Сотрудничество России и Всемирного банка в сфере инновационного развития: стратегические цели и перспективы // Административноеи муниципальное право. 2014. № 7. С. 646-664.
  • [6] Международное право // Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов
  • [7] и др. / Отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. С. 292.
  • [8] 2 2 Статьи Соглашения Международного Банка Реконструкции и Развития.Приняты в г. Вашингтоне 27 декабря 1945 г. (с изм. и доп. от 16.02.1989) //Международное частное право. Сборник документов. М.: БЕК, 1997. С. 74-79. 2 Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков,В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут,2014. С. 292.
  • [9] Шугуров М.В. Сотрудничество России и Всемирного банка в сфере инновационного развития: стратегические цели и перспективы // Административноеи муниципальное право. 2014. № 7. С. 646-664.
  • [10] Катасонов Д.А. Ответственность государств в практике Органа по рассмотрению жалоб по проектам Европейского банка реконструкции и развития //Актуальные проблемы российского права. 2013. № 5. С. 627-632.
  • [11] 16 Соглашение об учреждении Европейского банка реконструкции и развития. Заключено в г. Париже 29 мая 1990 г. // Международное публичное право.Сборник документов. Т. 1. М.: БЕК, 1996. С. 330-355.
  • [12] Там же.
  • [13] Катасонов Д.А. Ответственность государств в практике Органа по рассмотрению жалоб по проектам Европейского банка реконструкции и развития //Актуальные проблемы российского права. 2013. № 5. С. 627-632.
  • [14] 19 Стандартизированная документация по синдицированному кредитованиюпо российскому праву // СПС КонсультантПлюс. 2015.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >